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了解银行业务中的“客户禁止存款”政策
一、什么是“客户禁止存款”政策 银行业务中的“客户禁止存款”是指银行对某些客户实施限制或禁止存款的政策。这种政策通常是由银行根据一系列风险评估和合规要求所制定的，旨在防止洗钱、恶意行为以及其他违法活动。二、禁止存款的原因 1. 风险控制：银行根据客户的历史行为记录、身份信息等进行综合评估，如果客户存在洗钱、欺诈、恶意透
阅读全文
2023-11-21 16:31
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